Kiểm tra địa chỉ IP

Đây là số liệu đánh giá khả năng một địa chỉ IP nhất định có liên quan đến hoạt động lừa đảo hoặc đáng ngờ.

Nó được tính toán bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử, bao gồm các sự cố gian lận trong quá khứ, tần suất thay đổi IP cũng như loại kết nối và cài đặt (ví dụ: việc sử dụng VPN hoặc Proxy).

Tác động đến xếp hạng độ tin cậy của các dịch vụ web là các địa chỉ IP có Điểm gian lận cao (trên 75 điểm) có thể tự động bị chặn khi cố gắng đăng nhập vào hệ thống ngân hàng, cửa hàng trực tuyến và các dịch vụ web khác hoặc yêu cầu xác minh bổ sung trong quá trình đăng ký/ủy quyền (CAPTCHA, xác nhận bằng số điện thoại và những thứ khác).

Nếu địa chỉ của bạn được phát hiện là Proxy, điều đó có thể khiến các dịch vụ web bị nghi ngờ vì những IP này thường được sử dụng để vượt qua các hạn chế về địa lý hoặc ẩn danh hoạt động trên Internet. Điều này có thể dẫn đến việc chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào các dịch vụ.

Dịch vụ VPN cung cấp cơ sở hạ tầng, bao gồm máy chủ và phần mềm, để tạo kết nối an toàn và ẩn danh qua internet.

Mặt khác, kết nối VPN là phiên mạng đang hoạt động của người dùng sử dụng cơ sở hạ tầng này để che dấu địa chỉ IP thực của người dùng.

Kết nối VPN có thể gây khó khăn cho việc xác thực vị trí thực và các dữ liệu khác, khiến hệ thống chống gian lận gặp khó khăn hơn trong việc xác định nguồn lưu lượng truy cập và do đó làm tăng Điểm gian lận.

Đây là thông số đo lường mức độ nhanh chóng và thường xuyên của một địa chỉ IP hoặc thiết bị cụ thể được nhắm đến bởi các khiếu nại (dịch vụ trực tuyến) hoặc được phát hiện trong hoạt động lạm dụng (lạm dụng).

Độ đo này giúp hệ thống chống gian lận xác định địa chỉ IP và thiết bị có thể liên quan đến các giao dịch gian lận quy mô lớn hoặc tái diễn, từ đó tăng nguy cơ và có thể dẫn đến việc đưa vào danh sách đen.

Các giá trị có thể là: cao, trung bình, thấp hoặc không

Nếu cấp độ của bạn là cao hoặc trung bình, bạn có nguy cơ mất tài khoản với tự động hóa web.

Hệ thống chống gian lận liên tục thu thập và phân tích lượng lớn dữ liệu lưu lượng Internet để tạo ra danh sách đen của các địa chỉ IP có thể liên quan đến hoạt động gian lận hoặc đáng ngờ.

1. Thu thập dữ liệu: các hệ thống thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm phản ánh từ người dùng và dịch vụ web, sự hợp tác với các tổ chức khác, cũng như cơ sở dữ liệu công cộng và tư nhân về hoạt động gian lận.
2. Phân tích hoạt động: Dữ liệu được thu thập được phân tích để xác định các mẫu và xu hướng có thể cho thấy gian lận. Điều này bao gồm đánh giá các mẫu hành vi như thay đổi địa chỉ IP thường xuyên, các phiên ngắn hoặc hoạt động vào các khung thời gian không bình thường, và áp dụng các thuật toán học máy để xác định các rủi ro tiềm ẩn.
3. Cập nhật liên tục: Các danh sách được cập nhật thường xuyên để phản ánh những mối đe dọa và kỹ thuật gian lận mới nhất. Điều này giữ cho dữ liệu luôn được cập nhật và cho phép hệ thống bảo mật phản ứng nhanh chóng với những thách thức mới.
4. Tích hợp và Hành động: Danh sách được tạo được tích hợp vào hệ thống bảo mật của khách hàng như dịch vụ web và hệ thống ngân hàng. Chúng được sử dụng để tự động chặn truy cập vào địa chỉ IP trong danh sách hoặc để khởi động các kiểm tra và xác minh bổ sung khi phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Residential: Những loại này thuộc sở hữu của cá nhân và thường được sử dụng cho kết nối Internet tại nhà. Chúng hiếm khi được coi là đáng ngờ vì thường liên quan đến người dùng Internet thông thường.

Công ty: Địa chỉ này có thể cho thấy việc sử dụng Internet tại các tòa nhà văn phòng hoặc các công ty lớn, làm cho địa chỉ trở nên đáng ngờ hơn.

Di động: Địa chỉ IP được cấp phát bởi các nhà khai thác di động để kết nối qua các thiết bị di động. Những địa chỉ này có thể thay đổi thường xuyên và có thể được liên kết với người dùng di động về mặt địa lý.

Trung tâm dữ liệu: Những địa chỉ này thường được sử dụng để lưu trữ các trang web, dịch vụ đám mây hoặc mạng riêng ảo (VPN). Chúng có thể gây nghi ngờ vì thường được sử dụng để ẩn danh nguồn gốc của lưu lượng hoặc cho các nhiệm vụ tự động như thu thập dữ liệu hoặc hoạt động bot.

Giáo dục: Địa chỉ IP thuộc về các cơ sở giáo dục như trường học hoặc đại học.

Quốc gia và thành phố được liên kết với địa chỉ IP có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc xử lý yêu cầu của người dùng bằng hệ thống chống lừa đảo.

Địa chỉ IP từ các quốc gia hoặc khu vực có mức độ hoạt động gian lận cao có thể bị giám sát chặt chẽ hơn. Ví dụ: Nigeria, Nga, Trung Quốc, Ukraine, Brazil và các nước khác.

Ngoài ra, các quốc gia khác nhau có luật và quy định khác nhau về hoạt động internet, điều này cũng được tính đến trong phân tích.

Web crawlers là các chương trình tự động duyệt Internet, thu thập dữ liệu từ các trang web.

Dữ liệu này được sử dụng để lập chỉ mục nội dung trên các công cụ tìm kiếm, giúp người dùng tìm thông tin phù hợp.

Crawler cũng có thể được sử dụng để theo dõi các thay đổi trên các trang web hoặc để thu thập thống kê.

Mạng Bogon bao gồm các địa chỉ IP không nên sử dụng trên Internet vì chúng không được chỉ định để sử dụng hoạt động.

Việc sử dụng những địa chỉ như vậy trong giao dịch hoặc yêu cầu có thể là dấu hiệu của hoạt động gian lận, vì chúng thường được sử dụng để tạo ra sự ảo tưởng về tính hợp pháp.

Trong một tháng, chúng tôi chi trên $12,000 cho việc sử dụng hệ thống chống gian lận.

Khi bạn thực hiện các kiểm tra trên nền tảng của chúng tôi, bạn đang thực hiện hành động tương tự như Google, Amazon, Microsoft và các nhà lãnh đạo thế giới khác.

Tất cả các kiểm tra được thực hiện trong các quy trình hợp lệ và tuân thủ các chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu.