Question 1

Qual é a Pontuação de Fraude de um endereço IP e como ela afeta a classificação de confiança dos serviços web?

Accepted Answer

Esta é uma métrica que avalia a probabilidade de um determinado endereço IP estar associado a atividades fraudulentas ou suspeitas.

Ela é calculada por meio da análise de dados históricos, incluindo incidentes anteriores de fraude, frequência de alteração do IP e tipo/configuração da conexão (por exemplo, uso de VPN ou Proxy).

O impacto na classificação de confiança dos serviços web é que endereços IP com alta Pontuação de Fraude (acima de 75 pontos) podem ser automaticamente bloqueados ao tentar fazer login em sistemas bancários, lojas online e outros serviços web, ou exigir verificação adicional durante o registro/autorização (CAPTCHA, confirmação por número de telefone e outros).

Question 2

Quais são os perigos da detecção de status de proxy para o seu IP?

Accepted Answer

Se o seu endereço for detectado como um Proxy, isso pode deixar os serviços web desconfiados, pois esses IPs são frequentemente usados para contornar restrições geográficas ou anonimizar a atividade na Internet. Isso pode resultar no bloqueio ou restrição de acesso aos serviços.

Question 3

Como um serviço de VPN difere de uma conexão VPN sob verificação de IP?

Accepted Answer

Um serviço de VPN fornece a infraestrutura, incluindo servidores e software, para criar conexões seguras e privadas pela internet.

Por outro lado, uma conexão VPN é uma sessão de rede ativa de um usuário que utiliza essa infraestrutura para mascarar o endereço IP real do usuário.

Conexões VPN podem dificultar a autenticação da localização real e outros dados, tornando mais difícil para os sistemas antifraude determinarem a origem do tráfego e, consequentemente, aumentando o Score de Fraude.

Question 4

O que é Velocidade de Abuso?

Accepted Answer

Este é um parâmetro que mede com que rapidez e frequência um determinado endereço IP ou dispositivo é alvo de reclamações (serviços online) ou detectado em atividades abusivas.

Essa métrica ajuda os sistemas antifraude a identificar endereços IP e dispositivos que podem estar envolvidos em transações fraudulentas em larga escala ou recorrentes, o que aumenta seu risco e pode levar ao bloqueio (blacklisting).

Os valores podem ser: alto, médio, baixo ou nenhum.

Se o seu nível for alto ou médio, você corre o risco de perder sua conta devido à automação web.

Question 5

Como os sistemas antifraude colocam endereços IP na lista negra?

Accepted Answer

Sistemas antifraude coletam e analisam continuamente grandes volumes de dados de tráfego da Internet para gerar listas negras de endereços IP que podem estar associados a atividades fraudulentas ou suspeitas.

1. Coleta de dados: os sistemas coletam informações de diversas fontes, incluindo reclamações de usuários e serviços web, colaboração com outras organizações e bancos de dados públicos e privados sobre atividades fraudulentas.
2. Análise de atividade: os dados coletados são analisados para identificar padrões e tendências que possam indicar fraude. Isso inclui avaliar padrões comportamentais como mudanças frequentes de endereço IP, sessões curtas ou atividade em horários incomuns, além da aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina para identificar riscos potenciais.
3. Atualização contínua: as listas são atualizadas regularmente para refletir as ameaças mais recentes e técnicas utilizadas em fraudes. Isso mantém os dados atualizados e permite que os sistemas de segurança respondam rapidamente a novos desafios.
4. Integração e ação: as listas geradas são integradas aos sistemas de segurança dos clientes, como serviços web e sistemas bancários. Elas são usadas para bloquear automaticamente o acesso aos endereços IP listados ou iniciar verificações adicionais quando uma atividade suspeita é detectada.

Question 6

Quais são as fontes de endereços IP?

Accepted Answer

Residencial: Estes são de propriedade de indivíduos e normalmente são usados para conexões de Internet doméstica. Raramente são considerados suspeitos, pois geralmente estão associados a usuários comuns da Internet.

Corporativo: esses endereços podem indicar o uso da Internet em prédios comerciais ou grandes empresas, o que torna o endereço mais suspeito.

Móvel: Endereços IP alocados por operadoras móveis para conexão via dispositivos móveis. Esses endereços podem mudar com frequência e podem estar associados a usuários geograficamente móveis.

Data Center: Esses endereços são frequentemente usados para hospedagem de sites, serviços em nuvem ou redes privadas virtuais (VPNs). Podem ser considerados suspeitos porque costumam ser utilizados para anonimizar a origem do tráfego ou para tarefas automatizadas como coleta de dados (data scraping) ou atividade de bots.

Educação: Endereços IP pertencentes a instituições educacionais como escolas ou universidades.

Question 7

Como o país e a cidade do endereço IP afetam o comportamento dos sistemas antifraude e dos serviços web?

Accepted Answer

O país e a cidade associados a um endereço IP podem afetar significativamente o processamento de solicitações de usuários por sistemas antifraude.

Endereços IP provenientes de países ou regiões com altos níveis de atividade fraudulenta podem estar sujeitos a uma análise mais rigorosa. Por exemplo: Nigéria, Rússia, China, Ucrânia, Brasil e outros.

Além disso, diferentes países possuem leis e regulamentos distintos em relação à atividade na internet, o que também é levado em consideração na análise.

Question 8

O que é um rastreador da web (robô de mecanismo de busca)?

Accepted Answer

Rastreadores da web são programas que navegam automaticamente pela Internet, coletando dados de páginas da web.

Esses dados são usados para indexar conteúdo em mecanismos de busca, o que ajuda os usuários a encontrar informações relevantes.

Os rastreadores também podem ser usados para monitorar mudanças em sites ou para coletar estatísticas.

Question 9

O que é uma Rede Bogon?

Accepted Answer

A Rede Bogon consiste em endereços IP que não devem ser usados na Internet porque não estão atribuídos para uso ativo.

O uso desses endereços em transações ou solicitações pode ser um sinal de atividade fraudulenta, já que eles são frequentemente utilizados para criar a ilusão de legitimidade.

Question 10

Estou infringindo alguma lei ao fazer uma solicitação antifraude?

Accepted Answer

Pagamos mais de US$ 12.000 por mês pelo uso de sistemas antifraude.

Quando você realiza verificações em nossa plataforma, está fazendo a mesma ação que Google, Amazon, Microsoft e outros líderes mundiais.

Todas as verificações são realizadas dentro dos procedimentos legítimos e em conformidade com as políticas de confidencialidade e proteção de dados.

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